如（rú）今（jīn）的传（chuán）销已经不再是过去口（kǒu）口相传的传（chuán）销（xiāo）模式，传销犯罪已经借（jiè）助数（shù）据，语音视频聊天室等社交（jiāo）平台（tái）作为新的（de）营销方式（shì），打着（zhe）“
金融创新”的旗号，以“
区块链（liàn）”、“虚拟货（huò）币”、“原始股”、“消费投资”、“网络理财”等为名从事（shì）新型传销（xiāo）活动。
2016年3月，
连云港市公安机（jī）关接匿（nì）名举报，卢（lú）某某等人（rén）以“互联网（wǎng）+”为幌子（zǐ）在连云港（gǎng）地区推广“虚（xū）拟货币GGP共赢积分（fèn）”项目，通（tōng）过（guò）互联网发展会（huì）员缴纳会员（yuán）费，并采用虚拟（nǐ）积分变（biàn）现的（de）盈利模（mó）式，疑似网络传销（xiāo）。
办案人员经过调查发现（xiàn），该公司虽然表（biǎo）面上的（de）营销（xiāo）方（fāng）向是经济（jì）贸易咨询（xún）和企业（yè）管理咨询等，但其（qí）在一些招（zhāo）聘网站上的（de）介绍则是以购物赠送积分的方式推广共赢积（jī）分。深（shēn）入查证发现，该公司形式上是（shì）买产品送积分，但实质（zhì）上投资者对（duì）产品基本不（bú）予认领，公司（sī）只是以投资购买产品的名（míng）义（yì）发展会员。
该公司按（àn）照投资额确定（dìng）会员级别，以投资额（é）5：1的（de）比例释放（fàng）相应（yīng）的GGP积分（fèn），借助网络平台（tái）交（jiāo）易（yì）实（shí）现积分变现。同时（shí），为（wéi）了发展更多下线，公司（sī）设置推荐奖、互（hù）助奖、管理（lǐ）奖、平级奖，按照会员级别、管理级别给予会员（yuán）不同比例的奖金。
因（yīn）投资“回报”丰厚，短（duǎn）短6个月期间，吸引上（shàng）万（wàn）人参与投资，传销层级（jí）达30多个，涉及全（quán）国30多个省（直辖市（shì）、自治区），造成（chéng）了十（shí）分（fèn）严（yán）重的社会影响（xiǎng），一般情况（kuàng）下，既参（cān）与（yǔ）投（tóu）资又（yòu）发展（zhǎn）下（xià）线加入的投资者，期（qī）间（jiān）投资（zī）金额已经（jīng）回转到手，而作为最低层次的投资者，则成了“击鼓传花”的最末位，损失难以（yǐ）弥补。
假借（jiè）“区块链”蹭（cèng）热度炒作
蛊惑（huò）人心
经调（diào）查，这（zhè）个神秘“公司”和背（bèi）后的主要操盘手逐渐（jiàn）浮出水面。1977年出（chū）生的卢某某中专毕业后，不（bú）断寻求生财之（zhī）路，始终想闯（chuǎng）出（chū）一（yī）片天（tiān）地。2015年，他因犯滥伐（fá）林木罪被
北京市西城区法（fǎ）院判处缓刑（xíng），在此期间他依然做着不切（qiē）实（shí）际的一夜暴富梦想（xiǎng），而这一次，他将目光（guāng）盯在（zài）了虚拟货币上。
当年（nián）底，卢某某为首的几（jǐ）名“股东”借助互（hù）联网（wǎng）向全国推广“GGP共赢积分”项目发（fā）展会（huì）员，并（bìng）在北京（jīng）市朝阳（yáng）区设立全球通用（北京）科技有限（xiàn）公司开始公（gōng）司化（huà）运营。
卢某某（mǒu）一伙人设立的“公司”可不简单，这（zhè）其中（zhōng）有从事过金融行（háng）业的（de）专业人员，有（yǒu）曾投资过虚（xū）拟货币（bì）的经验（yàn）人（rén）士，有硕士学位（wèi）的知识分子，如（rú）正规公（gōng）司一（yī）般，设产品部、办公室、技术部、客服部（bù）等部门，定期对员工进（jìn）行金融知识培训，其财（cái）务、产品、技术（shù）、公关、宣（xuān）传、市场（chǎng）开（kāi）发等部门多（duō）管齐下，各司其责，打造了专业化的运营模式。
为（wéi）了蛊（gǔ）惑更多（duō）的群众参（cān）与（yǔ），卢某某一伙人想方设法构建了一个（gè）“美（měi）好蓝图”。他们以实际（jì）不存在的智能化养老（lǎo）、旅游（yóu）地产、
农业、实业投（tóu）资、
能（néng）源矿产（chǎn）等领域（yù）的项目合作，辅以“区块链”这（zhè）一噱头，配以“
数字货（huò）币时代”、“技术革命的新一轮革新”等一系列蛊惑（huò）人（rén）心的宣传文案骗取（qǔ）投（tóu）资（zī）者信任。
当（dāng）然（rán），“区块链”对（duì）于大部分群众来说（shuō）还是比较陌（mò）生的（de），为了扩（kuò）大影响，该传（chuán）销团伙在北（běi）京的一（yī）些会议场所召开“互（hù）联网金融”
论坛，欺骗部分主流媒体帮助宣（xuān）传，并利用“数字中国”这一契机，假借官方声音（yīn）迷惑受众。
有（yǒu）人（rén）投资、有人参与，许多发展（zhǎn）问题就迎刃而解了。卢（lú）某某（mǒu）一伙人利用线上（shàng）传（chuán）销、线下传销（xiāo）相结合的（de）模式，很快（kuài）搭建（jiàn）成了一个传销大框架。线上创设供会员参与的网络媒介，搭建虚拟货币交易平台，背后（hòu）操纵价格（gé）变（biàn）动，形（xíng）成发展繁荣的假象，通过工作人员管控盘口，维持价格稳（wěn）定。
线下通过公司实地宣传、年会、地区头（tóu）目宣传的方式扩大传（chuán）销规模，利用微信、微博等手机（jī）端应用形成地区（qū）传销网络（luò），如此案中的（de）禹某，利用其政协委员、出租车公司老板的身份地位，在微信朋友圈（quān）频（pín）繁转发关于GGP和电子货币（bì）的文章，很快在（zài）
山东莱州地区形成了地区性的传销组织。
追加逮捕力（lì）求罪当其罚（fá）
案件立案后，
江苏省连云（yún）港市海州区（qū）检察院及（jí）时介（jiè）入，引导公安机关侦查（chá）取证，该案体量大，证据繁琐，需从言辞证（zhèng）据（jù）和客观（guān）证据两方面抓起（qǐ），主（zhǔ）抓证据（jù）间的相互（hù）印证，形成完（wán）整证据锁（suǒ）链（liàn）。经过仔细摸排，筛选整理出（chū）数千条会员转账投资（zī）信息、GGP会（huì）员共（gòng）计10905个账号（hào），会员（yuán）信息数十万（wàn）条。
为了扩大（dà）影响（xiǎng），提高知名度，他（tā）们一度邀（yāo）请（qǐng）近万人（rén）在人民大会堂召开宣（xuān）讲会，在主流媒体宣传，通过网络（luò）平台和（hé）公司实（shí）地（dì）造势，迅速在全国（guó）发展了（le）大（dà）量会员。
审查后发（fā）现，公司收（shōu）支系来自GGP会（huì）员投入和（hé）操纵（zòng）GGP积分价格，其中1亿多（duō）元用于（yú）托盘，此外还用于宣传费用（yòng）、会议费（fèi）用、市场开（kāi）发费用、归还客户投资款（kuǎn）等，股东均（jun1）领取股东（dōng）工资（zī）和分红，部（bù）分股东（dōng）从公司套走数百万资金，以此锁定传销本（běn）质。
案件移送海州区检（jiǎn）察院后，海州区检（jiǎn）察院成立专（zhuān）案组，由经验丰富的办（bàn）案人（rén）员办理该案。承办检察官紧扣案件“命门（mén）”，针对网络传销的人员架（jià）构（gòu）、宣传内容、公司的收支（zhī）等方面（miàn）集中（zhōng）突破，着力解决（jué）案（àn）件定性问题。
同时将移送审查起诉的人员按（àn）照角色、作（zuò）用和地（dì）位，分类为公司股东兼GGP发起（qǐ）人（rén）、公司员工（gōng）和（hé）地（dì）区头目，分别（bié）按（àn）照该角色在GGP传销（xiāo）活动中具体所起的作（zuò）用，严格按（àn）照司法解释的（de）规定，从严认定（dìng）为组织者、领导（dǎo）者，对未参与传销活动人（rén）员依法出罪。
如公（gōng）司的（de）总经理刘某军，其2017年（nián）1月下（xià）旬加（jiā）入全球通（tōng）用公司后虽然担任总经理（lǐ）职务，但没（méi）有参与或推广GGP项目，无法认定（dìng）为组织（zhī）者、领（lǐng）导（dǎo）者，故依法认定刘某军涉嫌组织（zhī）、领导传销活动（dòng）罪事实不清、证（zhèng）据不足。
针对案件审理中发现的（de）部分犯罪嫌疑人相（xiàng）对于已经逮捕的（de）同案犯在传销活动（dòng）中所起的作用更为关键的情况，海州区检察院及时决定逮捕，犯罪嫌（xián）疑人拒不到案时，督促侦查机关上网追逃，确保逮捕决（jué）定的坚（jiān）决执行。
如被取保候审的成某杰作为公司的股东，同时也是GGP项目的发起人之一，对该项目的推（tuī）进起到了重（chóng）要（yào）作用，是传销组织的顶层人员，其在（zài）审（shěn）查起（qǐ）诉阶段翻供，对（duì）涉案（àn）的大（dà）额款项否认，且（qiě）取（qǔ）保（bǎo）候审（shěn）期（qī）间存在不予配合传唤的情形，为了保障刑（xíng）罚公正（zhèng）性和严肃性，在（zài）审查起诉阶段，海州区检（jiǎn）察院依法决定对其（qí）逮捕。
因案情复杂，海州区检（jiǎn）察（chá）院（yuàn）分（fèn）别于2017年8月18日、 2018年（nián）5月23日依法以犯组织、领导传（chuán）销活动（dòng）罪对卢某某犯罪团伙（huǒ）成员（yuán）提起公诉（sù），一审判决（jué）有罪后，被告（gào）人不服提起上诉，因证据扎实充分，二审（shěn）法院判决（jué）维持一审判决（jué）的刑期。历经一审、二审环节，这一（yī）传销组（zǔ）织被彻底（dǐ）摧毁。
传销概念层（céng）出不穷，手（shǒu）段纷繁复杂，我们唯（wéi）有擦亮（liàng）眼睛，认清本质，任何以发展人头或者会员投资作为返利依据的，切勿相信，即有可能成（chéng）为击鼓传花（huā）的最后一（yī）位。[此文（wén）来源于常州武（wǔ）进检察，版权归原作者，如有侵权，请（qǐng）联（lián）系（xì）删除]
版（bǎn）权（quán）申明（míng）：本（běn）内（nèi）容来自于互联网，属（shǔ）第（dì）三方汇集推荐平台。本文（wén）的版权归原作者所有，文章言论不代表链门户的（de）观点，链门户（hù）不承担任（rèn）何法（fǎ）律责任。如有侵（qīn）权（quán）请联系QQ：3341927519进行反馈。
