标题（tí）：买（mǎi）卖usdt违法吗？btc比特币、以太坊（fāng）等虚拟数字货币诈骗（piàn）、洗（xǐ）钱（qián）、掩饰（shì）隐瞒违法所（suǒ）得罪、非法经营罪（zuì）、帮助（zhù）信息网络（luò）犯罪（zuì）活动（dòng）罪怎么（me）判刑

本文分两部分：

一：买卖或帮助别人买卖（mài）数字货币（bì）的犯罪风险及定罪量（liàng）刑（xíng）标（biāo）准。

二：如何化解数字货（huò）币交易犯罪风险--如何争取（qǔ）到最轻的处罚。

张（zhāng）洪强律师个人办案（àn）经验总（zǒng）结（jié），禁止任何形式的转载复制剽窃，违者必究（jiū）。

摘要：买卖交（jiāo）易比（bǐ）特币BTC、泰达（dá）币USDT、ETH等虚拟数字货币构成帮助信（xìn）息网络（luò）犯（fàn）罪活动罪（zuì）吗？构成掩饰隐瞒（mán）犯罪所得罪吗？构（gòu）成（chéng）洗钱罪吗（ma）？构（gòu）成非法经（jīng）营罪吗？构成诈骗（piàn）罪、开设赌场罪的共同犯

罪吗（ma）？涉嫌什么犯罪？如何定罪？判几年？公安（ān）警察能查到数（shù）字货币交易（yì）账户（hù）和（hé）电脑IP地址吗？数字货（huò）币变现交易的法律风险能被（bèi）追踪到（dào）吗（ma）？做数字货币被抓该如何争取无罪和（hé）罪轻（qīng）的处罚？倒卖买（mǎi）卖或帮助别人交易数（shù）字货币构成犯罪吗？被抓（zhuā）怎（zěn）么判刑判几年？Usdt搬砖套利违法犯（fàn）罪吗？

在币（bì）圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货（huò）币交（jiāo）易是有一（yī）定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到（dào）黑钱甚至触犯（fàn）刑法。要想在币圈（quān）吃口安稳饭（fàn），就应该懂得（dé）如何化解数字货币交易的犯（fàn）罪风险，否则，可（kě）能（néng）今天账户被冻结，明天甚（shèn）至被拘留，不得安心。

很多“聪明人（rén）”利（lì）用（yòng）法律和监（jiān）管的漏洞，利用区（qū）块链技术隐蔽性高、技术性（xìng）强、匿名化等特点，在（zài）监管的灰色（sè）地带大规模（mó）倒卖BTC、USDT等虚拟货币，他们在（zài）火币网、OKex平（píng）台、可（kě）盈可乐等数字货币交易平台注册账户，不进行kyc实名认证，甚至招揽“人头（tóu）户”注册账户，通过tor和场（chǎng）外现金交易，为上游犯罪的违（wéi）法所得提供掩饰和洗白的通道，一味地挣快钱，却忽（hū）视了（le）这其中（zhōng）的刑事（shì）犯（fàn）罪（zuì）风险。

我在办理（lǐ）案件过程（chéng）中发现，很多从事数字（zì）货币生意的人对数字（zì）货币的认识存（cún）在误（wù）区，通过数字（zì）货币交（jiāo）易（yì）并不（bú）意味（wèi）着（zhe）司法机关完全无法追踪到犯罪嫌疑（yí）人。在数字（zì）货币（bì）存放、使用、交易以及变现的过程（chéng）中，相应的（de）痕迹信息都可以通过网络监（jiān）管发现蛛丝马迹（jì）。

随着公安机（jī）关对网络黑产（chǎn）犯罪的打击（jī）力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险（xiǎn）也是（shì）越来越大，这应（yīng）该引起所（suǒ）有币圈人的重视，只有重（chóng）视化（huà）解数字（zì）货币（bì）交（jiāo）易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到（dào）增强匿名性，预防和（hé）防范相（xiàng）关的（de）刑事（shì）法律风险（xiǎn）,才能走的长远，否（fǒu）则，等在前（qián）面（miàn）的，有可能是牢狱之灾（zāi）。

数字货币犯罪是新（xīn）型网络（luò）犯罪，与传统犯（fàn）罪不同，很（hěn）多人对此类犯罪（zuì）不了解（jiě），也不懂得该如何才能争（zhēng）取到最轻的处罚，这里我就（jiù）说一下，数字货币犯罪的定罪量刑标（biāo）准以及如何（hé）才能争取到无罪和（hé）罪轻的（de）处罚（fá）。

第一部分：买卖（mài）数（shù）字（zì）货（huò）币（bì）的犯罪风险（xiǎn）以及定罪量（liàng）刑标准

一、 买（mǎi）卖比特币BTC、泰达币USDT、ETH等虚拟数字货币的（de）风险。

问（wèn）题1：买卖交易虚（xū）拟数字货币是否违法？

答案：比特币btc、泰达币usdt等虚（xū）拟数字货（huò）币不是货币，属于一种虚拟商品，不能作（zuò）为货币（bì）在市场上流（liú）通（tōng）使用（yòng），但是，作为（wéi）商品，可以被公民购买，持有。买卖交（jiāo）易虚拟数字货币不违法。

问（wèn）题2：数字货币（bì）场外交易（yì）的形式有哪些（xiē）？

答案：实（shí）践中（zhōng），场（chǎng）外交易的形（xíng）式多种多样，包括机构自营的信息（xī）中介平台，机构自营和许可（kě）加（jiā）入（rù）的信息中介联（lián）盟（méng）以及个（gè）人、微型团队（duì）主导的微信群、QQ 群等（děng），根据提供（gòng）服务的模（mó）式可分为 B2C、C2C 两类。

问题3：数字货币交（jiāo）易（yì）涉（shè）及的法（fǎ）律风险有哪些？

答案：主要有以下两种风险：

1、账（zhàng）户（hù）被冻结的风险。

做虚拟（nǐ）货币生意的人都知道，在网上（shàng）挂单，最怕收到（dào）黑钱，一旦收到黑钱，如果上游犯（fàn）罪被抓，收黑钱的账（zhàng）户（hù）就有可能（néng）被公（gōng）安（ān）冻（dòng）结，甚至卖虚（xū）拟货币（bì）的商家（jiā）也有可能（néng）被拘留（liú）甚至被逮捕，无论（lùn）在那（nà）个交易平台（tái），只要涉及（jí）OTC或（huò）场外交（jiāo）易，均存在冻卡（kǎ）风（fēng）险。对于大多数场外交易者来说（shuō），应（yīng）充分（fèn）认（rèn）识到场外交易的风险，更（gèng）不能贪（tān）便宜去交易来路不明的币。遇到冻结账户的情况，只要虚拟货（huò）币卖家与实施犯罪的（de）犯罪（zuì）分子确实没有（yǒu）共谋，只是单纯（chún）的卖币，就（jiù）不会有刑事责任，需要卖家提供交易（yì）记录、银（yín）行流水到公安机关说明（míng）情况（kuàng），要注意一种情况（kuàng），就是公安可能会将钱（qián）款（kuǎn）当成赃款（kuǎn）追（zhuī）赃（zāng），返（fǎn）还给被害（hài）人（rén），而我们（men）的（de）虚（xū）拟币（bì）已经给（gěi）了犯罪分子，在这种情况下（xià），对（duì）卖家而然是（shì）十分棘手（shǒu）的。

2、涉嫌（xián）刑事犯罪的法律风险。

虚（xū）拟货币交易中，如（rú）果（guǒ）买家用来购买虚拟（nǐ）货币资金是诈骗、毒品、色（sè）情、赌博等违（wéi）法所得，一旦买（mǎi）家（jiā）被抓，将（jiāng）虚拟货币（bì）的卖（mài）家牵扯进来（lái），如果有证据证明卖家明知买家（jiā）的资金（jīn）来源违（wéi）法，警方就有（yǒu）可能以洗钱罪、非法经营罪（zuì）、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共（gòng）同犯罪（包括诈骗（piàn）罪、开设赌场（chǎng）罪）等名义将数字货币卖家（jiā）拘留协助调（diào）查，甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所（suǒ）有在币圈（quān）混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈（zhà）骗来的钱全（quán）部在localbitcoins网站上购买了比特币（bì），警方根据投资（zī）平台第三方支付的资（zī）金（jīn）流水将比特币卖家以（yǐ）诈（zhà）骗（piàn）罪抓（zhuā）获，最终因为（wéi）没有充分（fèn）证据证明比特币卖（mài）家明（míng）知（zhī）买家资（zī）金是诈（zhà）骗所得，将比（bǐ）特币卖（mài）家无罪释放。还有（yǒu）河南王某（mǒu）等人网络（luò）诈骗案，火币网上的比特币卖家（jiā）经过调查后也是无罪释放。

二、 数字货币交易（yì）涉嫌犯罪的定（dìng）罪量刑标准（zhǔn）。

很多（duō）人找我咨询，就问买卖数字货币（bì）被抓了怎么判刑，判几年（nián），这真（zhēn）是没法（fǎ）回答，首先涉及（jí）数字货币交易（yì）的（de）犯罪一般不好取证不好定罪，被抓（zhuā）了不一（yī）定（dìng）就会（huì）被判刑，其次（cì），数字（zì）货币交易相关（guān）犯罪涉及多个罪名，最终怎么判要看罪（zuì）名以（yǐ）及涉案的金（jīn）额。

数字货币交易（yì）涉嫌的罪名主要（yào）有：洗（xǐ）钱（qián）罪、掩饰（shì）隐瞒（mán）犯罪所得罪（zuì）、非（fēi）法经营（yíng）罪、帮助信（xìn）息（xī）网（wǎng）络（luò）犯（fàn）罪（zuì）活（huó）动罪以（yǐ）及诈（zhà）骗罪（zuì）、开设赌场罪的共（gòng）同犯罪等，具（jù）体（tǐ）量刑标准如下：

1、构（gòu）成洗钱罪的量刑（xíng）标准：构成洗钱罪（zuì）的，处五年以下（xià）有（yǒu）期徒刑（xíng）或者拘（jū）役，并处（chù）或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严（yán）重的（de），处五年以上十年（nián）以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前（qián）款罪的，对（duì）单位判处罚金，并对其直接负责的主（zhǔ）管人员和其（qí）他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上（shàng）有（yǒu）期徒刑（xíng）。

2、构成掩饰隐瞒（mán）犯罪所得、犯罪所得（dé）收益罪的量刑标准（zhǔn）：处三年（nián）以下（xià）有期徒刑、拘役或者管制，并处或者（zhě）单（dān）处罚金（jīn）;情节严（yán）重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并（bìng）处罚（fá）金。

3、构成（chéng）非（fēi）法经（jīng）营罪的量刑标准：自然人（rén）犯的，处五年以下有期徒刑或者拘（jū）役，并（bìng）处或者（zhě）单处违（wéi）法所得一倍（bèi）以上（shàng）五倍以下罚金；情节（jiē）特别严重的（de），处五年以（yǐ）上有期徒刑（xíng），并处违（wéi）法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产（chǎn）。

4、构成帮助信（xìn）息网络（luò）犯罪活动罪的（de）量刑标准：情（qíng）节严重（chóng）的，处三年以下有（yǒu）期徒刑或者拘役，并处或者单处（chù）罚金。

第二部分：如何化（huà）解（jiě）数字货（huò）币交易风险--争（zhēng）取到无罪和最（zuì）轻处罚

我们要想预防、化解数字货币交易的刑事（shì）犯（fàn）罪风（fēng）险，争取到最轻的处罚，就（jiù）必（bì）须（xū）掌握区块（kuài）链、数字货币、网络支付、网络黑灰产、电（diàn）子取（qǔ）证等专（zhuān）业知识，这（zhè）对我（wǒ）们律（lǜ）师（shī）提出（chū）了（le）更高的专（zhuān）业要求（qiú），有些犯罪嫌疑（yí）人被（bèi）拘留（liú）了（le），需（xū）要律师（shī）提供辩护（hù），结果和律师说（shuō）了半天案情（qíng），律师听不懂（dǒng）或者一知半解，不知道（dào）钱包地址、冷钱包、热钱包、私（sī）钥、公钥、混币，不知道VPN、Tor、代币控制器，不知（zhī）道暗网等，自然也就（jiù）找不到案件的辩护的（de）空间（jiān）在（zài）哪里（lǐ），导（dǎo）致有些案件的处（chù）理结果不（bú）理想。公安机关为了（le）打击网络犯（fàn）罪，成立了（le）专门（mén）的网警部门进行（háng）侦查取证，如（rú）果我们律师不加强研究和学（xué）习，不具有专（zhuān）业的知识，以不专业辩（biàn）护专业（yè），又如何能取得好（hǎo）的（de）辩（biàn）护效果（guǒ）呢，这就（jiù）是我多（duō）次提到的专业（yè）化（huà）的（de）原因（yīn），处理网络犯罪的律师必（bì）须（xū）具有专业知识和经验（yàn）。这就是我（wǒ）一直（zhí）提到的专业化的原因。

数字（zì）货币系统非常（cháng）复杂，没有互联网技术背景的办案人员即（jí）使在专业（yè）人员（yuán）的（de）指点下（xià），也很难明白系统工作（zuò）方式及运行（háng）原理，很多律师不了解虚拟货币发行、交易（yì）的基本规（guī）律，掌（zhǎng）握不了数字货币的追溯性（xìng）在证据当中的（de）体现（xiàn），不懂得数（shù）字货币交易的伪（wěi）匿名性以（yǐ）及如何增强交易的匿名性，未能敏锐洞察此类新型犯罪的（de）共性（xìng）与差异（yì），从而在处（chù）理案件时陷入被动与滞后。

律师处理比特币BTC、泰达币USDT等虚拟（nǐ）币（bì）犯罪案件，首先要明晰运用虚拟货币（bì）犯罪（zuì）的主要手段，对数（shù）字（zì）货币（bì）关键技术、发（fā）行运算框架、流通环境以及（jí）各（gè）大交易网站的特点要有所了解，熟练掌握相关电子证据的取证以及质证技巧。 除此之外，我（wǒ）们（men）还要掌握数字货币犯罪案件的特殊程序要（yào）求（qiú），数字货币犯罪案（àn）件在立案、侦查取证（zhèng）、审（shěn）查逮（dǎi）捕、起诉、审判涉及的问（wèn）题十分复杂，包括刑事管辖、立案条（tiáo）件和（hé）标准、证据（jù）的调取、收集（jí）、固定（dìng）、证据的（de）采信等，由于（yú）相关（guān）程序性规定的不完善，办案人员缺乏经验（yàn），程（chéng）序违法（fǎ）事项（xiàng）时有发生，甚至（zhì）一些费（fèi）劲周折获取的证据，因（yīn）程序严重（chóng）违（wéi）法而被作为非法（fǎ）证据予以（yǐ）排除。只有掌握这（zhè）些（xiē）基本的知识，才（cái）能在（zài）争取无罪和罪轻时找到必策略和方法。

一（yī）、 化（huà）解数字货币交（jiāo）易风险的方法（fǎ）和（hé）策略。

（一） 从证据上化解。

由于该类犯罪主要（yào）是在网络虚拟空间进行，所以在收集证（zhèng）据方面（miàn）多是以（yǐ）电子证据为主，同其（qí）他网络犯罪所表现出的电子证据具有一定的共性，即具有易（yì）毁性、易（yì）篡（cuàn）改性（xìng），而且由（yóu）于是虚拟空间内的犯罪（zuì）很难留下足够的痕迹线索，再（zài）加（jiā）上网（wǎng）络黑产从业人员一般都具有（yǒu）一定的反侦（zhēn）察能力，留（liú）下的网络（luò）痕迹证（zhèng）据很多是虚假的，例如（rú）使用tor或挂梯发起（qǐ）交易、租用人头（tóu）户在（zài）火币等交易网站注册虚假账户、直接（jiē）通过 U 盘等移动存储，以（yǐ）现金支（zhī）付的方式场外进（jìn）行的数字（zì）货（huò）币交易等（děng），要（yào）从虚假的痕迹（jì）中找（zhǎo）到确凿（záo）的定（dìng）罪的证据是很难的。

网络黑产（chǎn）从业人员对网络及（jí）计算（suàn）机的掌握程度远高于普通（tōng）人，其对电子证据的（de）销（xiāo）毁删除会更彻底，而且（qiě）大部分会涉及原始性的电子数据，在加上网络黑产从业人员一（yī）般在被捉获后（hòu）多有抵触（chù）情绪拒绝如实交（jiāo）代，这就导致数字货币交易的交易行为、交（jiāo）易网络、资金流向证（zhèng）据链在很（hěn）多（duō）案件中难以形成，在加上网上证（zhèng）据与（yǔ）网下证据衔接难，很难形成完（wán）整的证据链，容易导致事实不清、证（zhèng）据（jù）不足，最后（hòu）定不了罪（zuì）。

数字货币网络（luò）犯罪案件中，证（zhèng）据一般都是（shì）围绕资金（jīn）流和网（wǎng）络痕迹（jì），我们律师要做的工作就是（shì）从资金流（liú）和网（wǎng）络痕（hén）迹的证据中入手，充分利用数字货币用（yòng）户（hù）匿名性、智（zhì）能合约“内部（bù）交易”的隐（yǐn）蔽性、电子证据的易篡改性毁灭性（xìng）的特点，通过（guò）审（shěn）查证据，看（kàn）能（néng）否（fǒu）找到证据中存在的问（wèn）题，审查是否（fǒu）形成指控犯罪的闭合证（zhèng）据链，如果能（néng）切断证据链，就有（yǒu）可能从证据上切断数字货币交易网络、交易（yì）行（háng）为以及（jí）资金流（liú）向与（yǔ）被告人的对应或关联关系（xì），就有（yǒu）可能（néng）争取到不批捕（bǔ）、不公诉或者无（wú）罪（zuì）的可能。在毕某、王（wáng）某、杨某等人网络犯罪案（àn）件中，就是因（yīn）为（wéi）切断了资金流（liú）证据和痕迹证据，才最终让检（jiǎn）察院（yuàn）不公诉让他们无罪释放。

我们在办理此类（lèi）案件（jiàn）时，要想（xiǎng）从证据上化（huà）解刑（xíng）事（shì）犯罪风险，首先要熟（shú）悉区块链取证内容、取证流程、规范以及暗网中的（de）取证手段，要掌握此类案件的证据体系。

1、审查区（qū）块链取证的内容是否完（wán）整。如（rú）果取（qǔ）证不完（wán）整，则可（kě）能（néng）不能形成指控犯（fàn）罪的闭合证（zhèng）据链（liàn），可能存（cún）在证据（jù）瑕疵和漏洞（dòng），容易找到辩护的突破口，我们要（yào）审（shěn）查是否包括以下几（jǐ）个方面的取证：

●账户地（dì）址 / 钱（qián）包地址；

●区块链客（kè）户端 ；

●交易信息；

●智能合约地址；

●用户调用智能合约情况（kuàng）。

2、审查（chá）区块链取证的证据是否与（yǔ）证据（jù）体系中的（de）其（qí）他证据相互（hù）印证。如（rú）何证（zhèng）据不能相互印证，则（zé）不能形成（chéng）指控犯罪的闭合（hé）证据链，就（jiù）有可能争取到罪（zuì）名（míng）不成立。其他证（zhèng）据包括：

●火币网（wǎng）、OKEX平台调取（qǔ）的账户（hù）注册信息、充币交（jiāo）易信（xìn）息、提币交易信息以及（jí）内部交易信息，

●被诈骗资金（jīn）的流转（zhuǎn）情况以及银（yín）行卡（kǎ）交易记录（lù）和明细；

●取款记（jì）录、凭证；

●通（tōng）过提币（bì）地址对被告人（rén）数字货币进行追踪（zōng）服（fú）务报告（gào）；

●通过计算机、手机及云取证方式获取以及分析（xī）的钱（qián）包（bāo）地址关联的用户信息（xī），例如邮箱名称、微博账户、qq登录（lù）ip等；

●犯罪嫌疑（yí）人的口供、同案犯的口供、上家或下家的证（zhèng）言；

●微信（xìn）、qq以及蝙蝠、纸飞机等境外聊（liáo）天软件的聊（liáo）天记录。

●从扣押的电（diàn）脑、手机、移动硬（yìng）盘等硬盘中（zhōng）提取恢复的（de）电子数据以及分析（xī）鉴定报告；犯罪嫌（xián）疑人其所控制的数（shù）字货币（bì）地（dì）址、密钥以及利用犯罪（zuì）嫌疑人（rén）的交易记录（lù）进行交易人员的虚拟地址分析。

●针对第三（sān）方交（jiāo）易平（píng）台、客户端、相（xiàng）关移（yí）动（dòng）设备以及所采用的资金（jīn）流动的相关支付行为等的目标性电子数据。

我总结的“两审查策略”，是从证据上化解（jiě）数字货（huò）币交易刑事犯罪风险的有效思路方法，这（zhè）里介绍一下“两审查策略（luè）”。

1、审查资金流证据：是否形（xíng）成指向犯罪嫌疑人的闭合证据（jù）链。

资（zī）金流是破案的关键证（zhèng）据，很多案件就是因为找到（dào）在变现过程的证（zhèng）据（jù）才抓获犯罪嫌（xián）疑人，我们必须掌握数（shù）字货币变现的（de）风（fēng）险点以及审查资金流相关证据的思维（wéi）和方法（fǎ），这是我们能争（zhēng）取到撤案、不公诉或无罪的关键一（yī）环。

由于数字货币的匿名性以及黑产从（cóng）业（yè）人员具有一定的反侦察能力，在资金的流转过（guò）程中多使用他人的银行卡、支付宝账户、黑卡、地下钱庄、赌博网站或者混币、暗（àn）网，并且买（mǎi）卖银行卡已经成为（wéi）一条（tiáo）产业链，要想将每一笔（bǐ）资金都形成指向犯罪嫌（xián）疑人的证据（jù）链是有难（nán）度的（de）。

在（zài）陕西毛（máo）某掩饰隐瞒犯罪所（suǒ）得罪一案，第三级（jí）收款账户（hù）的钱（qián）如何转出，以（yǐ）及尾号为（wéi）TH5Y提币地址如何变现都未查（chá）清，警方在补充（chōng）侦查报告中，称查清（qīng）难（nán）度大，无法（fǎ）查清，便草草结案。

我去年在河南处理了一起案件，王某、李某（mǒu）为电信网络诈骗团伙（huǒ）提供洗钱服务，他（tā）们（men）购买了（le）大量（liàng）的（de）银行卡黑卡提供给（gěi）诈骗团伙，然后将银行卡里的钱全（quán）部通过火币网购买（mǎi）了比特币，他们（men）为了（le）逃避侦（zhēn）查采（cǎi）取线下现金的（de）方（fāng）式交（jiāo）易比特币，增（zēng）加了匿名性（xìng），使用黑卡账户进行资金流转、采取线（xiàn）下（xià）现金的方式交易（yì），使得（dé）幕后主犯的身份一直没法确（què）认，只是知道微（wēi）信（xìn）名称（chēng）叫（jiào）xxx。到案件结案时，因无法（fǎ）查清资金来源和幕后老板（bǎn）身份（fèn），警（jǐng）方只是对此作了一个说（shuō）明，说各部门在继续侦查，一（yī）旦确定xxx的真实身份就立刻（kè）实施抓（zhuā）捕。

还有我在（zài）2017年处（chù）理的（de）一起网络诈骗案中，他们将客户的入金全部从境（jìng）外网站上购买了比特币，公安机关认（rèn）定的涉案金额是2000多万（wàn），但我们在辩护时发现，这2000多万的诈骗金额中有很大一部分的资金是没（méi）法形成资金流转的证据链的（de），最终检察院在（zài）公诉时认定的涉案（àn）金额改为700多万，在我办理的网络（luò）犯（fàn）罪（zuì）案件中，降（jiàng）低金（jīn）额最多的（de）一（yī）起案件是发生在浙（zhè）江的一起案件，诈骗金额由一开始的1.9亿（yì）降（jiàng）低为（wéi）1.2亿，足足降（jiàng）低了七千万（wàn）左（zuǒ）右的金额。

我们律师在（zài）办理网络犯罪案件时要重点审查：

（1）操作赃（zāng）款的（de）的支付宝、网银或其他（tā）网络支付账户是（shì）否（fǒu）是犯（fàn）罪嫌疑（yí）人持有和操（cāo）作。在很多（duō）案中，赃款会（huì）流入多个支付宝、网银（yín）等网络支（zhī）付账户，我们律师在办理案件时，要重点审查是否有证（zhèng）据（jù）证（zhèng）明这些账户都是由犯罪嫌（xián）疑人所有或操作。

我们（men）需要（yào）注意的是（shì）IP轨迹吻合问题，在很多案件中，都会出（chū）现这个问题，我们律（lǜ）师要注意的（de）是（shì），根据多（duō）个支付账号的（de）IP地址轨（guǐ）迹吻合（hé）就来认定一个人是犯罪嫌疑（yí）人是一种推定，在租借虚拟专用（yòng）服（fú）务器（VPS）和（hé）虚拟专（zhuān）用网络（VPN）的情况（kuàng）下，在同一个公共网络中多台计算机的IP地（dì）址是相同（tóng）的，如果没有其他证据印证，是不能形成资金流向闭合证据链的。

例如在王（wáng）某案中，赃款被转入5个支付宝账户，之后全都流（liú）入网络（luò）赌博（bó）平台（tái），没有任（rèn）何证据证明这（zhè）5个支付宝账户由王某操作，那公安机关为何将王某抓获呢？原因就是网安侦查（chá）总队（duì）分（fèn）析这5个支付（fù）宝账户的登录IP地址轨迹，发（fā）现王某（mǒu）的QQ号（hào）和邮箱以及支付宝账号IP轨迹在（zài）不同时间（jiān）点与这5个支付（fù）宝账（zhàng）号多次吻（wěn）合，以此来证明涉案（àn）的（de）5个支付宝账号使（shǐ）用者是王某。

（2）赃款（kuǎn）流（liú）入的银行卡是否是犯罪嫌疑人所（suǒ）有（yǒu）或持有。要重点注意在赃款（kuǎn）流转的过程中那些黑卡的问题，要看这些黑卡是否为犯罪嫌疑人（rén）持有，要审查证据（jù）中，是（shì）否有（yǒu）黑卡的扣押证（zhèng）据；还要注意（yì）取款人方（fāng）面的证据问题，是否（fǒu）抓到取款人，是否有证据证明（míng）取（qǔ）款人与犯罪嫌（xián）疑人有关联。对于采（cǎi）取线（xiàn）下（xià）现金交易的，还要（yào）注意与言词证据以及证人证言的吻（wěn）合度进（jìn）行审查。

2、审（shěn）查数字货币账户与被告人的关（guān）联性（xìng）证据：是否（fǒu）形（xíng）成指（zhǐ）向被告人的闭合证据链。

警方在破案时，先根据黑钱的（de）资金流（liú）向，找（zhǎo）出（chū）可（kě）疑的数字（zì）货币账户地址，然后想办（bàn）法破解匿名性，与嫌（xián）疑人（rén）的个人（rén）信（xìn）息关联。一（yī）旦有（yǒu）嫌（xián）疑的数字货币地址与犯罪嫌疑（yí）人产生了关（guān）联，就有可能被调查甚至（zhì）被冻（dòng）结账户被拘留（liú）。

我们律师在（zài）办（bàn）理案（àn）件时需要注意，由于数字（zì）货币具（jù）有具有（yǒu）强（qiáng）匿名特点，持有者（zhě）信（xìn）息则为公钥与（yǔ）私（sī）钥字符串，系统生成的不同账户、地址不（bú）存在关联（lián）性。在这种特性之下，用户的真实身份很难去追踪和验证。尽管用户在区块链网络中（zhōng）的（de）行为都是公开透（tòu）明（míng）的（de），凭（píng）借这些交易行为确实可（kě）以利用大数据（jù）分析技术来对交易双方的真实身（shēn）份（fèn）进（jìn）行推断，但这种（zhǒng）方（fāng）式的推断具有很大的主观（guān）性,容（róng）易（yì）找到辩护的空间。

我们（men）还需（xū）要注意一种情（qíng）况就是（shì）在（zài）一（yī）些案件（jiàn）中（zhōng），犯罪嫌疑人可能（néng）会使用混币器、联合币（共享发送）、暗钱包、隐形地址等方式混币，分离交易中的输入和（hé）输出地址，即（jí）割裂输入地址和（hé）输出地址之间的关（guān）系，目的是提高（gāo）加密货币的（de）隐私性和匿（nì）名性，使其更难追踪加密货币的用（yòng）途（tú）以及（jí）它属于谁。

我们在辩护时，在对（duì）证据进行审查与质证时，要有专业的思维，来（lái）审查数字货币账户（hù）与犯罪嫌疑人之间的关联性证（zhèng）据。从以（yǐ）下三个（gè）方面入手:

（1）能否阻断钱包地址与（yǔ）犯罪嫌疑人（被告人（rén））的身份信息对应关联（lián）关系的证据链。

（2）能否阻（zǔ）断（duàn）断钱包地（dì）址与犯（fàn）罪嫌疑人的（de）IP地址以及设（shè）备的MAC地址对（duì）应（yīng）关联关系的证据链（liàn）。

（3）能（néng）否阻（zǔ）断比特（tè）币交易过程与犯罪嫌疑人的其（qí）他网络信（xìn）息、网络痕迹形成（chéng）对应或关联关系的证据链。

关于这三个方面的（de）内（nèi）容我已经说过多次（cì），这里就不在重复。

（二（èr））从性质（zhì）和（hé）罪名上化解。

买卖比特（tè）币、泰达币等（děng）数字货（huò）币，做（zuò）数（shù）字货（huò）币交易并不违法，之所以会被冻结账户甚至构成诈骗罪、洗钱罪、掩（yǎn）饰隐瞒犯罪所得罪（zuì），帮助信息网络（luò）犯罪（zuì）活动罪（zuì），最主要的原（yuán）因就是明知（zhī）道买币的客户是诈（zhà）骗分（fèn）子，明知（zhī）道客户的购币（bì）款是黑钱赃款，仍然将数字货币卖给（gěi）他们（men），为他们（men）提供资金洗白和掩饰的（de）通道。

所以，要想（xiǎng）化解数字货币交易的（de）刑事犯罪风险，就要将数字货币交易的性质回归到（dào）单纯的（de）“交易和（hé）买卖”，单纯（chún）的（de）搬砖套利（lì）赚取差（chà）价，而不是为了诈骗和为黑钱（qián）提供（gòng）资金洗白和（hé）掩饰的通（tōng）道。

要想（xiǎng）从性质上化解掉诈骗罪、洗钱罪、掩饰（shì）隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，就要（yào）审查是否有充分证据（jù）证明被告人明知道购币（bì）者是诈骗分子，明知道购（gòu）币款是（shì）黑钱赃款。

此类案件中，被（bèi）告人与同案犯一般都互不认识，可能（néng）只是网友，互（hù）相之间连真实名字都不知道，网络犯（fàn）罪中行为（wéi）人之间（jiān）意思联络形式（shì）多样化、联络主体虚（xū）拟化（huà）、共同行为模糊（hú）化，有时候要形（xíng）成指向被告人“明知”证（zhèng）据链是有难度的（de）。例如陕（shǎn）西某案中，被告人通（tōng）过“社工库机器人CCTV认证群”中，认识有购买USDT需求的（de）客户（hù）A,最终（zhōng）经过侦查，无法查明A的具体身份，最终无法认定被告人存在与诈骗分（fèn）子合谋的（de）诈骗目的（de），最终（zhōng）法院认定检察院指控的诈骗罪罪名不（bú）成立。还（hái）有李（lǐ）某等人诈骗案中，李某在QQ上（shàng）搜索QQ群‘电信洗白’“专（zhuān）业（yè）洗白（bái）”，加入群，在群（qún）里为客户“小蜻蜓”（化名）提（tí）供比特币洗钱通（tōng）道，最（zuì）终小蜻蜓（tíng）的（de）身份也未查明。

随（suí）着网络黑产从业者反侦察能力的提高，公安机关在取证时（shí）要找到“由人到人”的证据链来证明“明知”越来越困难（nán），我处理的网络（luò）犯罪案件中，犯罪团（tuán）伙使用的聊天软件主要有：蝙蝠（fú）聊天软件和（hé）台湾的聊天软件whatsapp，还有毛某等人案（àn）件（jiàn）中，使（shǐ）用的聊天软件是SKYPE，还有纸（zhǐ）飞机等，这（zhè）些聊天软件是端（duān）到（dào）端（duān）的加密，服务器不留痕迹，直接用ID登录，不需（xū）要绑定任何（hé）身份信息，极（jí）致安全私密、信息（xī）可以看（kàn）后即焚、双向撤回、删除聊天信息，这（zhè）些都是（shì）我们从证（zhèng）据上审查“由（yóu）人到人”“明知”的证（zhèng）据链（liàn）时（shí）需（xū）要注意的地（dì）方。

我们律师在办理此类（lèi）案（àn）件时（shí），要具有专（zhuān）业的思维（wéi）和方法，审查“明知”的证据（jù），包括聊天记录（lù）、转款（kuǎn）记录、通话记录等，看是否有充分证据证明被告人“明知”购币款（kuǎn）是（shì）黑钱赃款、“明知”购币客户是诈骗分子，看“由人（rén）到人”、“明（míng）知（zhī）”的（de）证据链是否闭合。

除此（cǐ）之外，我们还要特（tè）别注意“推定明知”的（de）情况，什么叫“推定（dìng）明知”，就是（shì）司法机关根据一些证据来推（tuī）定卖币者明知（zhī）客户的购币款是（shì）黑钱。在我遇到的案件中（zhōng），办案机（jī）关推定“推定明知”主要（yào）有以（yǐ）下几（jǐ）种情（qíng）况：

1、被告人与买家的聊（liáo）天记录中，被告（gào）人提到，现在黑（hēi）钱（qián）较多，要求买币（bì）者进行（háng）kyc实名认证，但（dàn）被（bèi）告人最终未与“买（mǎi）币者”进（jìn）行实名认证。

2、被告人在每（měi）笔（bǐ）资金转入交易银行卡账户前（qián），通过（guò）转入、转出小额资金测试银（yín）行账户是否被冻结。

3、被（bèi）告人明（míng）知（zhī）用（yòng）于“某某平台”买卖usdt币的银行账户遭到公安机关和司法机关的冻结，其资金来源（yuán）可能是犯罪所得，仍然指使员工（gōng）及时（shí）将（jiāng）到账的资金全部及时转（zhuǎn）到火币网上购买usdt币（bì），防止被冻结。

4、在使用（yòng）的账户被冻结后更换（huàn）账户继续与（yǔ）该买家进（jìn）行交易。

5、价格明（míng）显高于市（shì）场价（jià）格。

《最高人民法院（yuàn）关于审理洗钱等刑事案件具体（tǐ）应用（yòng）法律若干（gàn）问题的（de）解（jiě）释（shì）》中，细化（huà）了洗钱犯罪中“明知（zhī）”的司法认定。《解释》列举了六种推定“明知”的具体情形，即，（1）知（zhī）道（dào）他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（2）没有正（zhèng）当理由，通过非法（fǎ）途径协助转换或者转移财物的；（3）没有正当理由，以明显低（dī）于市场的价格收购财物的；（4）没有正（zhèng）当理由，协助转换或者转（zhuǎn）移财（cái）物，收取明显高于市场的“手（shǒu）续（xù）费（fèi）”的（de）；（5）没（méi）有正当理由，协（xié）助他人将巨额（é）现金散存（cún）于多（duō）个银行账（zhàng）户或者在不同（tóng）银行账户之间（jiān）频（pín）繁划转的；（6）协助近亲属（shǔ）或者其他关系密切的人（rén）转换（huàn）或（huò）者转移与其（qí）职（zhí）业或者财产（chǎn）状况明（míng）显不符的财（cái）物的。

“推（tuī）定（dìng）明（míng）知”本身（shēn）就是一种推定，与疑罪从无的（de）刑（xíng）法精神相悖，我们在办理案件时遇到（dào）“推（tuī）定明（míng）知”的情况（kuàng），就要（yào）从整个案（àn）件（jiàn）的（de）综合证据入手，用专业的思维（wéi）技巧据理力争（zhēng）。我（wǒ）今年处（chù）理的刘某网络诈骗案，整（zhěng）个案件的涉案诈骗金额为1.2亿，经过两次补充侦查，最（zuì）终潍坊某县检察院（yuàn）采（cǎi）纳了我们的辩护意见，认定（dìng）刘某“明（míng）知（zhī）”的（de）证据不足，对刘（liú）某做（zuò）不起诉撤案处理（lǐ）。

只要没有充分证（zhèng）据证（zhèng）明被告（gào）人“明（míng）知”，那被（bèi）告人买卖数字（zì）货币的行为就不构成诈（zhà）骗罪、洗钱罪、掩（yǎn）饰隐瞒违（wéi）法所得（dé）罪、帮助信息网络犯罪活动罪（zuì）。

（三（sān））从（cóng）情（qíng）节和主从关（guān）系上化（huà）解。

1、从情节（jiē）上化解（jiě）。对（duì）交易次（cì）数少，涉案金（jīn）额低（dī）的（de）案件，可以考虑自（zì）首、立功（gōng）、坦白，退赃、认罪认罚（fá）、预缴罚金等，努（nǔ）力（lì）争取取（qǔ）保候（hòu）审、检察院（yuàn）不起诉、法（fǎ）院免予刑事处罚，或（huò）适用（yòng）缓（huǎn）刑。我们处理的沈阳张某、莱芜李（lǐ）某案件，就是（shì）从情（qíng）节上（shàng）争（zhēng）取到（dào）取保候审的。

2、从（cóng）主从犯关系上化解。争取认定为从犯，即（jí）使不（bú）能（néng）完（wán）全（quán）化解（jiě）刑事（shì）责任（rèn），一旦认定为从犯也会大（dà）幅度的降（jiàng）低刑期。

由（yóu）于司法办（bàn）案人员对于此类犯罪产业链的分工比较陌（mò）生，有时对某一个环节的被告人所（suǒ）起到（dào）的作用可能（néng）拿捏不准，所以（yǐ）会（huì）出现主从（cóng）犯认定标准不一的（de）情况，这都（dōu）需要（yào）我们律师（shī）根据专（zhuān）业的知识和思维进行辩护，一旦（dàn）争取到从犯（fàn），就能大幅（fú）度的降低刑期。

可以从以下三方面审查论（lùn）证，争（zhēng）取被告人是从犯：

①从（cóng）被（bèi）告（gào）人的（de）身份、地位上看，是（shì）否属于决策层的人员或者属（shǔ）于团（tuán）队运营的主要出资人或者实际控制人；是否处（chù）于被（bèi）管理、被分配、或者上命下达的作用，在团队中（zhōng）有无管理、组织职责或管理、组织职（zhí）责是否明（míng）显等。

②从被告人的职责上看，仅仅（jǐn）接受（shòu）老板命令帮助操（cāo）作（zuò）银行账（zhàng）户或数字货币账户的，或者帮助取钱送钱的、开发和联络上下游客户等非核心业务的，在实践中要争取认（rèn）定为从犯。

③从被告人获利来看，是拿固定工资还是参与分红。

最后，再说一下，此类案（àn）件中电子（zǐ）证据和口供问（wèn）题，这（zhè）是网络犯罪中老生常谈的问题。

1、虚（xū）拟货（huò）币犯罪案（àn）件最终罪（zuì）名能（néng）否成立，很大一部分取决于收（shōu）集、分析、质证电子证据的能（néng）力，大（dà）多数（shù）证据都以电子证据形式呈现，专业性（xìng）强，未经（jīng）专业培训的人员难以辨别（bié）和鉴定，从（cóng）当前的司法实（shí）践上（shàng）看,对电子（zǐ）证据证明力如何进行（háng）认定,即（jí）电子证据的证（zhèng）明力如何?往往成为（wéi）法（fǎ）庭争（zhēng）论的（de）焦点, 亦成为法官认定电子证（zhèng）据（jù）的棘手（shǒu）之处，同（tóng）时（shí）这也是我（wǒ）们律（lǜ）师在辩护时要重点关注的地方。我们在办理（lǐ）此类案（àn）件（jiàn）时（shí）需要（yào）掌握对（duì）电子证据的质证技巧，从形式审查和实质（zhì）审查两方面入手，看能否（fǒu）找到电（diàn）子证据的的（de）问题。关于这方面的（de）内容我已经说过多次（cì）了，这里就不（bú）在重复。

2、关（guān）于口供言辞证据问题。

在这类案件中，犯罪嫌（xián）疑人（被告人）自己的口供非（fēi）常重要，由于数字货币（bì）的去中心化和匿名性特点，电子证据容易被窜改和灭（miè）失，很（hěn）难形成（chéng）完整的证据链，所以严重依赖被告人的口供。

在很（hěn）多案件中犯罪嫌疑人会自信自己的技（jì）术高（gāo）超，或者自信侦查人员听不（bú）懂一些专业（yè）术语，在（zài）被讯问时，故意说（shuō）一（yī）些区块链、数字货币以及网络黑（hēi）产方面专业术语，以求蒙混过关，所以经常出（chū）现口供来回翻供或者与同伙（huǒ）之间（jiān）口供不一的（de）情（qíng）况，对于每（měi）一种情况该怎么处理（lǐ），包括我们律师会见时如何（hé）在不（bú）违法的前提下提供最明确的法律咨询（xún），这些（xiē）都考验着我们律师的办案能力（lì）。

张（zhāng）洪强律师（shī）经验（yàn）总结，禁止一切形式的（de）转载（zǎi）复制剽窃。 作者：张洪（hóng）强律师，专注于网络犯（fàn）罪辩护（hù）研究。