1月26日（rì），中国互联网
金融协会发布《关于（yú）防范境外
ico与（yǔ）“虚拟货币”交易风险的提示（shì）》，告知（zhī）“根据国家（jiā）相关管理政策（cè），境内（nèi）投资者的网络访问渠道、支（zhī）付渠道（dào）等可能会（huì）受到（dào）影响，投资者将蒙受损失（shī）。”
监管层警示威力显现。近日，虚拟货币交易所
币安在（zài）官网发布公告（gào）称，根（gēn）据中国（guó）相（xiàng）关法规政策，将于近日停止对大陆境（jìng）内客户（hù）服务。同时，有（yǒu）关于
火币将在（zài）2月10日停止服务的公告截（jié）图开始流传，但蓝鲸TMT记者（zhě）未（wèi）在其官网看到通知。
在屏蔽中（zhōng）国大陆（lù）用户的IP地址后（hòu），投资者访问海（hǎi）外交易所将变得困难（nán）。不少投资者悲观预计，此（cǐ）次监（jiān）管对于虚拟货币行情或有（yǒu）负（fù）面影响（xiǎng）。
场外交易遭排查
除虚（xū）拟货币所主动停止提供服务，用户的C2C场外交（jiāo）易也遭（zāo）遇排查。
有（yǒu）国内虚拟（nǐ）货币投资者在社交网络（luò）反映，遭遇商业银（yín）行排查C2C场外交易资金去向。用户（hù）表示，其12月份在海外（wài）交易所操（cāo）作一笔（bǐ）5万（wàn）元的（de）转账交易。银行于近日（rì）致电，询问资（zī）金去向，并提示“
比特币交易风险较大”。
实际上这一管（guǎn）控也（yě）早有征兆。1月22日，媒体报道（dào）称,中国央行下发通知（zhī），要求辖（xiá）内各法人支付机构开展自查（chá）整改工作，严禁为虚拟货币交易提供（gòng）服务，并采（cǎi）取有效措施防（fáng）止（zhǐ）支付通（tōng）道用于虚拟货币（bì）交易。
相关银行内部人士告诉蓝鲸记者，据其了解（jiě），目前银行（háng）还未出台专门（mén）针对虚拟货（huò）币交易的排查，只涉及反洗（xǐ）钱调查。
该人士表示（shì），正常的虚拟货币交易（yì），若不涉及反（fǎn）洗钱，并（bìng）不会进（jìn）一步追究（jiū）。如果（guǒ）有相（xiàng）关嫌疑（yí），银（yín）行会如（rú）实汇报给上级单位进（jìn）行处理。
至（zhì）于银行如何发起对虚拟货币交易反洗钱调查，如（rú）何追查到（dào）交易，银行方面表示不方便（biàn）透露。
虚拟货（huò）币行情目前呈现走低态势（shì），美国（guó）
加密货币交易所Coinbase比特币价格一度（dù）大跌（diē）近13%，至8810美元左右。截至
北京时间周五早间（jiān）6点（diǎn）55分，该交易所比特币成交价约（yuē）为8929美元（yuán）。CoinDesk上跟踪（zōng）四大加密（mì）货币交易（yì）所的（de）比特币价（jià）格指数也（yě）一度跌破（pò）9000美元。
ICO热（rè）情（qíng）难退烧
与监管层面的大（dà）力打击形成（chéng）对比的是（shì），民众参与ICO的热情持续高涨。在蓝（lán）鲸（jīng）TMT记者参与的多个虚（xū）拟货币（bì）投资群里，群（qún）友在得知币安停止服务大陆地区（qū）后，相继分享该交易所的海（hǎi）外备用站点。
而（ér）新币破发、私（sī）募缩水的情况也不（bú）少见。
近日有诸多投资者在社交（jiāo）平台维权称，MXCC(超级（jí）明星（xīng）)团队在若干（gàn）垂直媒体中向投（tóu）资人承诺可以登陆某主流（liú）交（jiāo）易所，但（dàn）承诺（nuò）不仅未兑（duì）现（xiàn），团队（duì）近期甚至被（bèi）传言处于失联状态。在团队（duì）信誉（yù）遭疑的前提下，其发行代（dài）币在
香港一（yī）交易所开盘（pán）后，跌破2.4元发行（háng）价至0.2元，上线破发12倍。
另一个例子则是Arts艺术链，据维权（quán）投资者，项（xiàng）目方在作出登陆前（qián）三（sān）大主流交易所发币承诺未兑（duì）现（xiàn），遭投资者怒而要求退币。Arts官方公告称团队联合创始（shǐ）人涉嫌向投资人高价出（chū）售私募额度，私拿回扣等。
诸多（duō）乱象就在眼（yǎn）前（qián），然民众参与热（rè）情仍高烧不退。项目良莠不齐，多数投（tóu）资人建议个体投资者看懂项目（mù）白皮书，但在晦涩难懂（dǒng）的（de）白皮书面前，普通投资者（zhě）往往会更愿意（yì）相信（xìn）团队背景（jǐng），或是对项目进（jìn）行背书的投资人。
根据安永（yǒng）会计事（shì）务所此前发布（bù）的（de）《2017年ICO风险（xiǎn）调（diào）查》中，在对全（quán）球（qiú）372个ICO项目进（jìn）行调研后发现，由于
区块链项（xiàng）目正（zhèng）在原型阶段，新币种的定价往往（wǎng）与项目价值无关，而（ér）往往（wǎng）取决于项目白皮书撰写水平和营销能力。
1月27日，节点资本（běn）合伙人杜均（jun1）撰（zhuàn）文提醒投（tóu）资者注意甄别区块链ICO项目，被投资人（rén）薛蛮子转发（fā）。文中提到“区块链骗子（zǐ）项目的几（jǐ）个特征（zhēng）”，诸如（rú）白皮书公（gōng）开宣称能上币安、火币（bì）等交易所，承诺（nuò）收益（yì）项目多数为传（chuán）销，以及提醒投（tóu）资者，背后的投资机构成分也很重要。他甚至直（zhí）言，“当前的
区块链项目95%都会失败”。
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